+201091882387يمكنك التواصل معنا مباشرة

عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها


عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها


أهداف البرنامج

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.

المستفيدون

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

المحتويات

  • مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
  • أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
  • الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
  • الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
  • الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
  • المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
  • علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
  • جرائم المخدرات –
  • الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد .
  • المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
  • الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

أساليب التدريب

المحاضرات التدريبية: 

وتهدف إلى نقل  المفاهيم الفلسفية والمعارف الأكاديمية إلى المشاركين بما يساعدهم على تكوين الإطار المعرفي الذي يمكن الانطلاق منه لبناء المحاور الأساسية التي ينطلق منها البرنامج.

 

المناقشات الجماعية: 

وتهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين منفذ البرنامج والمشاركين فيه، وبما يساهم في تكوين ثقافة مشتركة بين الجميع تسمح بعد ذلك بنقل تلك الثقافة إلى الواقع التطبيقي في شكل برنامج عمل تطويري للتطبيق السليم للمنظومة التدريبية.

  

ورش العمل: 

وتهدف إلى تجميع المشاركين في مجموعة من الورش التدريبية التي يسعى من خلالها المدربAction Plan  إلى ترجمة الموضوعات التي يدور حولها البرنامج في شكل خطة عمل تطويرية نتيجتها دليل تطبيقي يمكن للمشاركين الاسترشاد به في عملية نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي وبما يظهر في شكل نتائج ملموسة على الأداء الكلي.

أماكن وتاريخ الإنعقاد لهذا البرنامج

02 Dec 2018 : 06 Dec 2018 2750 $

17 Mar 2019 : 21 Mar 2019 2750 $

08 Sep 2019 : 12 Sep 2019 2250 $


اتصالات
وزارة الصحة
الخطوط الجوية العربية السعودية
شركة التأمين العربية التعاونية
وزارة الإسكان
دائرة الموارد البشرية - الشارقة
هيئة كهرباء ومياة الشارقة
الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي
ابسكو

عودة إلى الأعلى