+201091882387يمكنك التواصل معنا مباشرة

مكافحة غسيل الأموال



أهداف البرنامج

إطلاع المشاركــين علـى مفاهيـم وعناصر عمليات غسيل الأمــوال والاسـاليب المستخـدمــة فيها، والجهــود المحليـة والدوليــةلمكافحتها، والإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، والتعريف بالجهود المبذولة في مجالمكافحة غسل الأموال مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديدالعمليات ذات العلاقة بغسل الأموالووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجتها مصرفيا وتشريعيا للحد من خطورتها وانتشارها.

المستفيدون

  • العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات. 

المحتويات

  • تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه . 
  • أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
  • عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها. 
  • البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
  • بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
  • الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال. 
  • الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 
  • دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 
  • كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 
  • تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
  • المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
  • آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
  • الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
  • المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
  • معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
  • المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. 
  • البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. 
  • المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.
  • الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.
  • أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.
  • الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
  • الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال . 
  • الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال . 
  • المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال . 
  • المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة . 
  • الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .
  • المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال. 

أساليب التدريب

المحاضرات التدريبية :

وتهدف إلى نقل  المفاهيم الفلسفية والمعارف الأكاديمية إلى المشاركين بما يساعدهم على تكوين الإطار المعرفي الذي يمكن الانطلاق منه لبناء المحاور الأساسية التي ينطلق منها البرنامج.

 

المناقشات الجماعية:

وتهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين منفذ البرنامج والمشاركين فيه، وبما يساهم في تكوين ثقافة مشتركة بين الجميع تسمح بعد ذلك بنقل تلك الثقافة إلى الواقع التطبيقي في شكل برنامج عمل تطويري للتطبيق السليم للمنظومة التدريبية.

 

ورش العمل :

وتهدف إلى تجميع المشاركين في مجموعة من الورش التدريبية التي يسعى من خلالها المدربAction Plan  إلى ترجمة الموضوعات التي يدور حولها البرنامج في شكل خطة عمل تطويرية نتيجتها دليل تطبيقي يمكن للمشاركين الاسترشاد به في عملية نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي وبما يظهر في شكل نتائج ملموسة على الأداء الكلي.

أماكن وتاريخ الإنعقاد لهذا البرنامج

09 Apr 2017 : 13 Apr 2017 2750 $


اتصالات
وزارة الصحة
الخطوط الجوية العربية السعودية
شركة التأمين العربية التعاونية
وزارة الإسكان
دائرة الموارد البشرية - الشارقة
هيئة كهرباء ومياة الشارقة
الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي
ابسكو

عودة إلى الأعلى