عمليات غسيل الأموال وكيفية مكافحتها

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

• مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأثرها على مسيرة التنمية .
• أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية .
• الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
• الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال .
• الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال .
• المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
• علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
• جرائم المخدرات –
• الجرائم المنظمة ، جرائم تزييف النقد .
• المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
• الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً
• المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال

المحاضرات التدريبية: 

وتهدف إلى نقل  المفاهيم الفلسفية والمعارف الأكاديمية إلى المشاركين بما يساعدهم على تكوين الإطار المعرفي الذي يمكن الانطلاق منه لبناء المحاور الأساسية التي ينطلق منها البرنامج.

المناقشات الجماعية: 

وتهدف إلى تبادل الخبرة والمعرفة بين منفذ البرنامج والمشاركين فيه، وبما يساهم في تكوين ثقافة مشتركة بين الجميع تسمح بعد ذلك بنقل تلك الثقافة إلى الواقع التطبيقي في شكل برنامج عمل تطويري للتطبيق السليم للمنظومة التدريبية.

ورش العمل: 

وتهدف إلى تجميع المشاركين في مجموعة من الورش التدريبية التي يسعى من خلالها المدربAction Plan  إلى ترجمة الموضوعات التي يدور حولها البرنامج في شكل خطة عمل تطويرية نتيجتها دليل تطبيقي يمكن للمشاركين الاسترشاد به في عملية نقل أثر التدريب إلى الواقع العملي وبما يظهر في شكل نتائج ملموسة على الأداء الكلي.